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公司治理 公司治理

公司治理、企业社会责任及诚信经营专(兼)职单位

推动专(兼)职单位及该单位之运作及执行情形
公司治理
  1. 本公司之公司治理相关事务由财务长负责督导,并由财务经理担任公司治理人员,负责执行公司治理相关事务,以强化公司治理运作情形,其已具备公开发行公司从事财务及股务等管理工作经验达三年以上。
  2. 前项公司治理人员负责之公司治理相关事务,包括但不限于提供董事独立董事执行业务所需数据、协助董事、独立董事遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜,并每年定期向董事会报告公司治理运作情形,2018年相关事项业务执行情形如下:
    • 办理公司登记及变更登记。
    • 依法办理董事会、审计委员会及股东会之会议相关事宜,并协助公司遵循董事会及股东会相关法令。2018年共召开6次董事会,5次审计委员会,出席率为100%。
    • 依法召开董事会及股东会并制作董事会及股东会议事录。
    • 提供董事、独立董事及审计委员执行业务所需之资料、与经营公司有关之最新法规发展,以协助董事及独立董事遵循法令。
    • 独立董事符合「不宜同时担任超过五家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人」之规定。
    • 处理与投资人关系相关之事务及公司网站维护等。
    • 定期检视及修订本公司之公司治理守则及相关办法。
    • 定期安排董事进修课程,董事均完成至少6学分之进修课程。
    • 其他依公司章程或契约所订定之事项及公开信息观测站公告等事项。
  1. 本公司于2016年成立企业永续发展推动小组,企业永续发展推动小组主任委员由总经理担任,推动小组副主任委员由副总经理担任,推动小组除设各事业与支持性单位委员外,另设有咨询委员与总干事,负责与经营管理阶层沟通,持续关注经济、环境及社会等利害关系人所关切之议题,向企业永续发展目标迈进。
  2. 本公司全球各制造据点均设置企业社会责任暨环境安全卫生管理委员会,负责配合当地法令规定与相关政策之遵循,推动公司企业社会责任与环境安全卫生相关事务,并配合「风险管理委员会」每季定期开会检讨运作成效并持续追踪改善进度向董事会报告。
  3. 2018年企业社会责任运作情形:
    • 社区服务:

      号召同仁与龟山地区偏乡小学师生、亲子,一同校外游学,走进大自然、参访在地特色产业等,给予这些小朋友们学习新知的机会,教育下一代爱乡爱土,关心自己所在的社会与人群,传承良好精神与观念。

    • 社会公益:

      社会公益落实在地化,关怀桃园地区弱势团体,安排福委会委员不定期至桃园祥育启智教养院、桃园市私立少年之家访视,以实际行动捐助物资给予在地弱势团体。每年购买1,000份以上弱势团体公益产品,落实社会公益。

    • 植树造林:

      为实践「亲近大地,关怀社会」的公益精神,定期举办植树与净山活动,2014年起特别规划参与「Green Party」活动,带领员工亲近大自然,种植树苗、清净山林,截至2018年总计参与人数超过940人次。

    • 物资捐赠或义卖:

      不定期举办爱心义卖及劝募物资活动,为2018年花莲强震天灾发动薪资一日捐款行动,协助灾民早日度过难关,活动募得四十余万元。员工积极参与明基友达文教基金会公益活动,于2018年捐赠明基友达文教基金会新台币200万元,共同实现「信息生活真、善、美」的企业愿景。

    • 永续环境:

      积极参与在地海岸净滩,落实绿色生活,让桃园的海洋环境常保清净,2018年度于大园圳股头海滩与环保团体一同清运924公斤垃圾量,减轻海洋生态的负担。并提倡「减塑」风气,落实永续环境,减少资源耗费。

    • E.-co绿色行动:

      持续进行资源回收活动。主要针对3C产品、二手衣物及废电池三种资源做回收,将回收资源整理后,转交给绿色3C回收网与伊甸基金会等社福与环保团体,让旧物资成为再生资源,也为地球尽一份力量。

  1. 本公司为健全诚信经营之管理,诚信经营规章之订定及教育倡导之规划系由人力资源处负责,订定强调诚信经营文化之「员工廉洁守则」、「检举暨申诉管理办法」及规范各项违纪事件之「惩戒办法」处理准则,并建立人力资源信箱及利害关系人信箱,提供对内及对外申诉管道。
  2. 诚信风险之评估与检核系由隶属于董事会之稽核单位负责,藉此强化各项作业流程,落实权责分工并透过系统的协助,减少舞弊的发生。
  3. 若有违反诚信事件,系由跨部门高阶主管及法务组成之人事评议会负责审查,如属重大违反诚信之情事则依相关法规及作业程序之规定提报至审计委员会及董事会审理。