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2017年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2017.03.02 2017年第一次董事會 一、通過一○五年度內部控制聲明書暨自行評估結果報告案
二、承認一○五年度營業報告書及財務報表案
三、通過一○五年度盈餘分派案
四、通過以資本公積發放現金案
五、通過一○五年度員工及董事酬勞分配情形
六、通過訂定本公司買回之股份註銷基準日案
七、通過修訂「取得或處分資產處理程序案」
八、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
九、通過訂定一○六年股東常會開會時間及議程案
2017.05.05 2017年第二次董事會 一、通過一○六年第一季財務報表案
2017.08.07 2017年第三次董事會 一、通過一○六年第二季財務報表案
二、通過一○六年之會計師服務公費案
2017.11.06 2017年第四次董事會 一、通過一○七年內部稽核計畫案
二、通過一○六年第三季財務報表案
三、通過委任一○七年度財務報表簽證會計師案
四、通過投資佳世達科技股份有限公司普通股股票案
2016年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2016.03.07 2016年第一次董事會 一、承認一○四年度營業報告書及財務報表案
二、通過一○四年度盈餘分派案
三、通過一○四年度員工及董事酬勞分配情形
四、通過訂定一○五年股東常會開會時間及議程案
2016.05.05 2016年第二次董事會 一、承認一○五年第一季財務報表案
二、通過子公司正方電子(深圳)有限公司辦理解散案。
三、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案。
2016.08.09 2016年第三次董事會 一、承認一○五年上半年財務報表案
2016.11.08 2016年第四次董事會 一、承認一○五年前三季財務報表案
二、通過買回庫藏股案
2015年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2015.03.16 2015年第一次董事會 一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案
二、通過一○三年度盈餘分派案
三、通過公司章程修訂案
四、通過選舉第七屆董事八席(含三名獨立董事)案
五、通過請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
六、通過一○四年股東常會開會時間及議程案
2015.05.05 2015年第二次董事會 一、承認一○四年第一季財務報表案
二、通過審查董事提名人及候選人之資格案
2015.06.24 2015年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為蘇開建
二、委任薪資報酬委員會成員案
三、通過一三年度盈餘分派之現金股利除息基準日案
2015.08.06 2015年第四次董事會 一、承認一四年上半年財務報表案
二、決議買回庫藏股案。
2015.11.09 2015年第五次董事會 一、通過修訂公司章程
二、承認一四年前三季財務報表案
三、通過資金貸與蘇州達方電子有限公司案。
2014年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2014.03.21 2014年第一次董事會 一、承認一○二年度財務報表案
二、通過一○二年度盈餘分派案
三、一○三年股東常會開會時間及議程案
2014.05.06 2014年第二次董事會 一、承認一三年第一季財務報表案
2014.08.05 2014年第三次董事會 一、承認一三年上半年財務報表案
2014.11.11 2014年第四次董事會 一、承認一三年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案。
三、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
2013年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2013.03.05 2013年第一次董事會 一、承認一○一年度財務報表案
二、通過一○一年度盈餘分派案
三、一○二年股東常會開會時間及議程案
2013.05.08 2013年第二次董事會 一、 承認一二年第一季財務報表案  
2013.08.07 2013年第三次董事會 一、承認一二年上半年財務報表案  
2013.11.05 2013年第四次董事會 一、承認一二年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案。
2012年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2012.03.01 2012年第一次董事會 一、承認一○○年度財務報表案
二、解除董事及經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
三、通過選舉第六屆董事八席
四、請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
五、一○一年股東常會開會時間及議程案
2012.04.27 2012年第二次董事會 一、承認一○一年第一季財務報表案
二、通過一○○年度盈餘分派案
三、通過審查董事提名人及候選人之資格案
四、通過訂定一○一年股東常會開會時間及議程案  
2012.06.21 2012年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為李錫華
二、通過一○○年度盈餘分派之現金股利除息基準日案  
2012.08.29 2012年第四次董事會 一、承認一○一年上半年財務報表案
二、變更簽證會計師
2012.10.25 2012年第五次董事會 一、承認一○一年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案
2011年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2011.03.04 2011年第一次董事會 一、承認九十九年度財務報表案
二、九十九年度盈餘分派案
三、透過Darfon(Labuan)Corporation轉投資設立重慶子公司案
四、本公司買回之股份註銷基準日案
五、不繼續辦理本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股案
六、一○○年股東常會開會時間及議程案
2011.04.27 2011年第二次董事會 一、承認一○○年第一季財務報表案
二、本公司合併100%持股子公司廣順電能股份有限公司案
三、解除經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
 
2011.06.15 2011年第三次董事會 一、通過九十九年度盈餘分派之現金股利除息基準日案
2011.08.24 2011年第四次董事會 一、承認一○○年前二季財務報表案
二、通過資金貸與案。
2011.10.27 2011年第五次董事會 一、承認一○○年前三季財務報表案
二、設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案
三、委任薪資報酬委員會成員案
2010年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2010.03.10 2010年第二次董事會 一、承認九十八年度財務報表案
二、九十八年度盈餘分派案
三、九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
四、解除經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
五、九十九 年股東常會開會時間及議程案
2010.04.26 2010年第三次董事會 一、承認九十九年度第一季財務報表案
二、擬辦理私募普通股案
2010.06.28 2010年第四次董事會 一、通過九十八年盈餘轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案。
2010.08.26 2010年第五次董事會 一、承認九十九年第二季財務報表案
2010.10.27 2010年第六次董事會 一、承認九十九年第三季財務報表案
二、通過透過第三地轉投資設立廈門零件廠子公司案。
三、通過資金貸與案。
四、通過買回庫藏股案。
2009年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2009.03.13 2009年第一次董事會 一、承認九十七年度財務報表案
二、九十七年度盈餘分派案
三、九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
四、修改「公司章程」案
五、修改「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
六、合作金庫及台北富邦商業銀行籌組銀行團辦理新台幣20億元聯貸案
七、股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
八、改選董事及獨立董事案
九、九十八年股東常會開會時間及議程案
2009.04.27 2009年第二次董事會 一、承認九十八年第一季財務報表案
二、蘇州達方電子有限公司增資案
2009.06.10 2009年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為李錫華
二、通過九十七年盈餘轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案
2009.08.25 2009年第四次董事會 一、承認九十八年第二季財務報表案
2009.10.27 2009年第五次董事會 一、承認九十八年第三季財務報表案
2008年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2008.02.20 2008年第一次董事會 一、決議買回庫藏股案。
2008.03.04 2008年第二次董事會 一、承認本公司2007年度決算表冊案
二、決議2007年度盈餘分派案
三、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
四、通過修訂公司章程案
五、通過修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
六、通過修訂「董事會議事規則」案
七、補選董事二席案
八、決議2007年第一次現金增資,依「促進產業升級條例」規定,選擇租稅享受優惠案
九、通過訂定員工紅利分派比例案
十、決議設立投資公司案
十一、通過解除董事受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
十二、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
十三、訂於2008年5月27日舉行本公司2008年股東常會
2008.04.11 2008年第三次董事會 一、通過2007年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事會 一、擬承認九十七年第一季財務報表案
二、擬增資淮安達方電子有限公司案
三、擬增資均豪精密工業(蘇州)有限公司案
四、擬解除董事及經理人之競業禁止限制案
2008.07.25 2008年第五次董事會 一、訂定九十六年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案。
2008.08.25 2008年第六次董事會 一、承認九十七年前二季財務報表案
二、增資蘇州達方精密工業有限公司案
三、變更董事長案
2008.10.24 2008年第七次董事會 一、承認九十七年前三季財務報表案
二、增資正方電子(深圳)有限公司案
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