Dec. 13. 2017 | English | 簡中
 
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獨立董事與外部及內部稽核單位溝通情形
一、獨立董事與外部及內部稽核單位之溝通政策
1 .獨立董事與外部稽核單位-會計師每年至少二次定期會議,會計師就公司財務狀況、
海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重
大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通; 若遇重大異常事項得召開會議。
2.獨立董事與內部稽核主管至少每季定期一次會議,就公司內部稽核結果及內控運作、
執行情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議
二、2017年歷次獨立董事與外部稽核單位-會計師溝通情形摘要
日期內容
2017/03/021.會計師就一○五年財務及損益情形進行說明,並針對部分會計原則適用問題進行討論。
2.會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通
2017/08/071.會計師就一○六年財務及損益情形進行說明,並針對部分會計原則適用問題進行討論。
2.會計師針對與會人員所提問題進行說明與溝通。
三、2017年歷次獨立董事與內部稽核單位溝通情形摘要
日期內容
2017/03/021.一○五年第四季稽核業務執行報告
2017/05/051.一○六年第一季稽核業務執行報告
2017/08/071.一○六年第二季稽核業務執行報告
2017/11/061.一○六年第三季稽核業務執行報告
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