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董事会重要决议

2020 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2020.03.16
2020年第一次董事会
  1. 通过一○八年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
  2. 通过一○八年度员工及董事酬劳分配情形
  3. 承认一○八年度营业报告书及财务报表案
  4. 通过一○八年度盈余分派案
  5. 通过修订「公司章程」案
  6. 通过修订「董事会议事规则」案
  7. 通过修订「审计委员会组织规程」案
  8. 通过修订「薪资报酬委员会组织规程」案
  9. 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
  10. 通过订定一○九年股东常会开会时间及议程案
2020.05.08
2020年第二次董事会
  1. 承认一○九年第一季财务报表案
  2. 通过修定一○九年股东常会开会时间及议程案
2020.05.22
2020年第三次董事会
  1. 通过越南投资设立子公司案
  2. 通过越南子公司取得土地使用权资产等相关事宜授权案