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公司治理 公司治理

公司治理、企業社會責任及誠信經營專(兼)職單位

推動專(兼)職單位及該單位之運作及執行情形
公司治理
  1. 本公司之公司治理相關事務由財務長負責督導,並由財務經理擔任公司治理人員,負責執行公司治理相關事務,以強化公司治理運作情形,其已具備公開發行公司從事財務及股務等管理工作經驗達三年以上。
  2. 前項公司治理人員負責之公司治理相關事務,包括但不限於提供董事獨立董事執行業務所需資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜,並每年不定期向董事會報告公司治理運作情形,2018年相關事項業務執行情形如下:
    • 辦理公司登記及變更登記。
    • 依法辦理董事會、審計委員會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。2018年共召開6次董事會,5次審計委員會,出席率為100%。
    • 依法召開董事會及股東會並製作董事會及股東會議事錄。
    • 提供董事、獨立董事及審計委員執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事及獨立董事遵循法令。
    • 獨立董事符合「不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人」之規定。
    • 處理與投資人關係相關之事務及公司網站維護等。
    • 定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法。
    • 定期安排董事進修課程,董事均完成至少6學分之進修課程。
    • 其他依公司章程或契約所訂定之事項及公開資訊觀測站公告等事項。
  1. 本公司於2016年成立企業永續發展推動小組,企業永續發展推動小組主任委員由總經理擔任,推動小組副主任委員由副總經理擔任,推動小組除設各事業與支援性單位委員外,另設有諮詢委員與總幹事,負責與經營管理階層溝通,持續關注經濟、環境及社會等利害關係人所關切之議題,向企業永續發展目標邁進。
  2. 本公司全球各製造據點均設置企業社會責任暨環境安全衛生管理委員會,負責配合當地法令規定與相關政策之遵循,推動公司企業社會責任與環境安全衛生相關事務,並配合「風險管理委員會」每季定期開會檢討運作成效並持續追蹤改善進度向董事會報告。
  3. 2018年企業社會責任運作情形:
    • 社區服務:

      號召同仁與龜山地區偏鄉小學師生、親子,一同校外遊學,走進大自然、參訪在地特色產業等,給予這些小朋友們學習新知的機會,教育下一代愛鄉愛土,關心自己所在的社會與人群,傳承良好精神與觀念。

    • 社會公益:

      社會公益落實在地化,關懷桃園地區弱勢團體,安排福委會委員不定期至桃園祥育啟智教養院、桃園市私立少年之家訪視,以實際行動捐助物資給予在地弱勢團體。每年購買1,000份以上弱勢團體公益產品,落實社會公益。

    • 植樹造林:

      為實踐「親近大地,關懷社會」的公益精神,定期舉辦植樹與淨山活動,2014年起特別規劃參與「Green Party」活動,帶領員工親近大自然,種植樹苗、清淨山林,截至2018年總計參與人數超過940人次。

    • 物資捐贈或義賣:

      不定期舉辦愛心義賣及勸募物資活動,為2018年花蓮強震天災發動薪資一日捐款行動,協助災民早日度過難關,活動募得四十餘萬元。員工積極參與明基友達文教基金會公益活動,於2018年捐贈明基友達文教基金會新台幣200萬元,共同實現「資訊生活真、善、美」的企業願景。

    • 永續環境:

      積極參與在地海岸淨灘,落實綠色生活,讓桃園的海洋環境常保清淨,2018年度於大園圳股頭海灘與環保團體一同清運924公斤垃圾量,減輕海洋生態的負擔。並提倡「減塑」風氣,落實永續環境,減少資源耗費。

    • E.-co綠色行動:

      持續進行資源回收活動。主要針對3C產品、二手衣物及廢電池三種資源做回收,將回收資源整理後,轉交給綠色3C回收網與伊甸基金會等社福與環保團體,讓舊物資成為再生資源,也為地球盡一份力量。

  1. 本公司為健全誠信經營之管理,誠信經營規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責,訂定強調誠信經營文化之「員工廉潔守則」、「檢舉暨申訴管理辦法」及規範各項違紀事件之「懲戒辦法」處理準則,並建立人力資源信箱及利害關係人信箱,提供對內及對外申訴管道。
  2. 誠信風險之評估與檢核係由隸屬於董事會之稽核單位負責,藉此強化各項作業流程,落實權責分工並透過系統的協助,減少舞弊的發生。
  3. 若有違反誠信事件,係由跨部門高階主管及法務組成之人事評議會負責審查,如屬重大違反誠信之情事則依相關法規及作業程序之規定提報至審計委員會及董事會審理。